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　　證券代碼002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012-004

　　申科滑動軸承股份有限公司

　　關(guān)于公司向中國銀行申請銀行授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　申科滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月9日召開公司第二屆董事會第二次會議，本次會議審議通過了《關(guān)于公司2012年度向中國銀行申請綜合授信額度的議案》，由于公司現(xiàn)在中國銀行的授信額度期限屆滿，為保證公司現(xiàn)金流量充足，滿足公司不斷擴(kuò)展的經(jīng)營規(guī)模和項目投入資金需求，同意公司擬向中國銀行諸暨支行申請綜合授信額度，具體情況預(yù)計如下：

　　公司2012年度向中國銀行申請的綜合授信額度總計為人民幣壹億陸仟玖佰萬元整（Z終以中國銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。公司提議授權(quán)董事長何全波先生全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。

　　以上授信額度事項無須提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申科滑動軸承股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年2月9日
 

　　證券代碼002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012-005

　　申科滑動軸承股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　申科滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議通知已于2012年1月29日以直接送達(dá)或郵件的方式送達(dá)各位董事，會議于2012年2月9日上午9時30分在公司三樓會議室以通訊的方式召開。公司應(yīng)參加董事9人，實際參加9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由董事長何全波先生主持，以通訊方式表決，通過了以下議案并形成決議：

　　一、 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑動軸承股份有限公司的公告》。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司2012年度向中國銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑動軸承股份有限公司的公告》

　　備查文件：《申科滑動軸承股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》

　　特此公告！
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申科滑動軸承股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年2月9日
 

　　證券代碼002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012－003

　　申科滑動軸承股份有限公司關(guān)于使用

　　部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

　　1、2012年2月9日召開的申科滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“申科股份”）第二屆董事會第二次會議審議通過了公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，使用高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　2、公司在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資。

二、本次募集資金的情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］1709號文“關(guān)于核準(zhǔn)申科滑動軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)”核準(zhǔn)，申科股份獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（Ａ股）2，500萬股，發(fā)行價格為每股人民幣14．00元，募集資金總額為350，000，000．00元，扣除各項發(fā)行費用35，578，156．21元后，募集資金凈額為314，421，843．79元，天健會計師事務(wù)所有限公司于2011年11月17日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗［2011］469號《驗資報告》。

　　公司募集資金投資項目的使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　項目名稱

　　募集項目資金

　　年

　　2012．1－12

　　第二年

　　2013．1－12

　　第三年

　　2014．1－12

高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目

　　11，989

　　 2，100

　　 8，589

　　 1，300

滑動軸承生產(chǎn)線技改項目

　　 8，136

　　 7，136

　　 1，000

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技術(shù)研發(fā)中心項目

　 　4，292

　　 4，292

　　 －

　　 －

合計

　　24，417

　　13，528

　　 9，598

　　 1，300

三、募集資金使用情況

　　截至2012年2月1日，公司合計已使用募集資金9，072．92萬元，其中超募資金償還銀行貸款已使用5，230．00萬元，詳見2011年12月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑動軸承股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票超募資金使用相關(guān)事宜的公告》，用募集資金置換自籌資金3，668．70萬元，詳見2011年12月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑動軸承股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》，其他還支付了一些軟件費用，土地工程費等。剩余募集資金22，446．06萬元（含利息費用36．80萬元，尚未支付的發(fā)行費用40萬元）。公司募集資金投資項目正在按計劃進(jìn)行建設(shè)，根據(jù)項目進(jìn)展情況，預(yù)計截至2012年8月1日累計使用募集資金不超過9，500．00萬元，閑置募集資金約為12，946．06萬元。

四、閑置募集資金補充流動資金的金額及期限

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議審議批準(zhǔn)，公司擬使用高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目的部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，金額為人民幣2，000萬元，單次使用期限為自董事會審議通過后借款之日起不超過6個月，自2012年2月9日第二屆董事會第二次會議批準(zhǔn)之日起，至2012年8月8日止，到期歸還到募集資金專用賬戶。

五、閑置募集資金補充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、導(dǎo)致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行的措施

　　公司使用2，000萬元閑置募集資金補充流動資金，按現(xiàn)行同期貸款利率（6個月以內(nèi)6．1％）測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用約61萬元。導(dǎo)致流動資金不足的原因主要是：隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷增長，導(dǎo)致目前流動資金略顯不足。

　　上述使用閑置募集資金補充流動資金（僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補充流動資金期限屆滿，公司將該部分用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

六、監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

　　公司監(jiān)事會對公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求前提下，同意公司使用高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月，公司保證暫時用于補充流動資金的款項到期后，將及時歸還到募集資金專用賬戶，不影響募集資金投向項目計劃的正常進(jìn)行。若募集資金項目因發(fā)展需要，實施進(jìn)度超過目前預(yù)計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進(jìn)展。通過此次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可減少同等數(shù)額的銀行貸款，按現(xiàn)行同期銀行借款利率計算（6個月以內(nèi)為6．1％），預(yù)計可以節(jié)約財務(wù)費用約61萬元。公司在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的前12個月之內(nèi)不存在證券投資等風(fēng)險投資，且公司承諾在使用部分閑置募集資金補充流動資金期間不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資。

　　公司獨立董事對公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：公司將使用高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時補充公司流動資金，是在遵循股東利益Z大化的原則并保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下提出的，可以降低公司財務(wù)成本，提高資金使用效率，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的金額未超過募集資金凈額的50％，使用期限不超過6個月，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，公司在過去十二月內(nèi)也未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時補充公司流動資金。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）對公司上述募集資金使用行為進(jìn)行了核查，并發(fā)表專項意見如下：公司本次以閑置募集資金2，000 萬元暫時補充流動資金的議案已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。本次募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。基于上述意見，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用2，000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

七、備查文件

　　1、申科滑動軸承股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、申科滑動軸承股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；

　　4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于申科滑動軸承股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申科滑動軸承股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年2月9日（中國證券報）