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行業(yè)新聞

西北軸承股份有限公司內部控制規(guī)范體系建設工作方案

　　為貫徹實施中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合下發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關指引，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局《關于推進轄區(qū)上市公司全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的通知》要求，特制定本工作方案（本方案已經公司第六屆董事會第10次審議通過，董事會決議公告詳見2012年3月20日《證券時報》及巨潮資訊網）。

　　一、公司基本情況介紹

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　　公司的法定中文名稱：西北軸承(6.58,0.03,0.46%)股份有限公司

　　公司法定代表人：張立忠

　　聯(lián)系地址：銀川市西夏區(qū)北京西路630號

　　公司股票上市交易所：深圳證券交易所

　　股票簡稱：＊ＳＴ西軸

　　股票代碼：000595

　　成立日期：1996年4月13日

　　注冊資本：216，825，300元

　　經營范圍：工業(yè)制造；軸承加工；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及進口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。

　�。ǘ┙M織架構

　　股東大會：股東大會是公司Z高權力機構。公司根據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定了《股東大會議事規(guī)則》，保證股東大會依法行使重大事項的決策權，保障股東的合法權益。

　　董事會：公司董事會是公司的決策機構。公司董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)巍＝⒔∪⒂行嵤﹥炔靠刂剖枪径聲呢熑巍?/div>

　　監(jiān)事會：公司監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構。對董事、高級管理人員履行職責的情況和公司的財務狀況進行監(jiān)督、檢查，并向股東大會負責并報告工作。

　　經理層：經理層對董事會負責，根據(jù)《總經理工作細則》，主持公司生產經營管理工作，確保董事會的各項決策得以有效實施。經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。

　　公司組織架構圖：

　　■

　�。ㄈ┙M織領導

　　1、公司成立“內部控制規(guī)范體系建設領導小組”（以下簡稱領導小組），全面負責公司內部控制的建立健全和有效實施。其組成人員如下：

　　組長：張立忠

　　副組長：李樹明

　　成員：索戰(zhàn)海李俊賢崔俊山孫志強

　　姚占文何志剛肖毅華

　　2、領導小組下設內部控制規(guī)范體系建設工作小組（以下簡稱工作小組），具體負責內部控制制度的建設工作。

　　組長：李樹明

　　副組長：索戰(zhàn)海

　　成員：公司各部門負責人，公司各職能部門至少選派一人參加內控建設的日常工作。

　　公司可根據(jù)活動進行情況酌情聘請外部咨詢機構或會計師事務所，為內部控制規(guī)范體系實施工作提供服務。工作小組辦公室設在企劃部，負責牽頭組織落實各項工作。

　　3、成立“內部控制規(guī)范體系評價工作小組”（以下簡稱評價小組），負責內部控制自我評價工作，監(jiān)督檢查公司內部控制的建立健全和有效實施。評價小組成員由相關職能部門負責人及經領導小組確定的內審常設工作人員組成；辦公室設在審計監(jiān)察部，負責內部控制規(guī)范體系建設的監(jiān)督運行、風險評價工作。

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　　1、確保國家有關法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

　　2、提高公司經營效益及效率，提升上市公司質量，增加對公司股東的回報；

　　3、合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　4、確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。

　　二、內部控制建設工作計劃

　　為進一步提高管理水平和風險防范能力，促進規(guī)范運作和持續(xù)、健康發(fā)展，根據(jù)寧夏證監(jiān)局的有關要求，公司已于2011年開展了完善內部控制治理專項活動，對公司內部控制制度進行了全面梳理并正在試運行階段，結合前期工作，2012年公司內部控制建設工作計劃如下：

　　時間：2012年3月1日——2012年8月31日。

　　責任部門：內部控制規(guī)范體系建設工作小組

　　任務目標：

　　1、確定工作小組中各職能部門除負責人以外的常設工作人員；開展內部控制規(guī)范體系實施的宣傳、教育和培訓工作，組織內部控制規(guī)范體系各小組工作人員和相關人員學習有關內控規(guī)范制度，參加相關內容的培訓；提高對內部控制規(guī)范體系建設的認識，增強主動執(zhí)行內部控制制度的意識。

　　2、通過現(xiàn)場調研及座談會、部門走訪、問卷調查等形式，風險梳理，收集風險數(shù)據(jù)，查找風險點，編制風險清單。

　　3、結合企業(yè)內部控制基本規(guī)范和配套指引的相關規(guī)定，對公司正在試運行的內部控制制度及相關業(yè)務流程與風險清單進行比較，查找內部控制缺陷。

　　4、公司根據(jù)工作需要，如聘請咨詢機構，協(xié)助設計內部控制總體架構，幫助公司識別內部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要風險，有針對性的設計內控的重點流程和內容；協(xié)助公司開展內部控制自我評價。

　　5、落實整改工作，包括調整機構設置和流程、修訂相關管理制度、調配人員等；根據(jù)領導小組批準的整改方案，落實內控制度的修訂、機構、人員和崗位的調整等。

　　4、檢查整改效果。由領導小組和工作小組成員及各職能部門負責人等，檢查內部控制整改情況和效果。對未落實或落實不到位的部門在公司進行通報，督促整改。公司將分別于 2012年7月15日、2013年1月15日前，向中國證券監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局報告和深圳證券交易所報內部控制實施進展情況。

　　三、內部控制自我評價工作計劃

　　計劃時間：2012年9月1日——2012年12月31日。

　　責任部門：內部控制規(guī)范體系評價工作小組

　　工作任務：完成內部控制體系自我評價。

　　工作內容：

　　1、重點對資金活動風險、原料采購風險、存貨管理風險、銷售與收款風險、合同管理風險、資產管理風險、財務核算等高風險領域及其相關業(yè)務組織開展評價，擬定自我評價工作方案，工作任務、評價程序、人員組織、進度安排、費用預算等。

　　2、根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征、經營管理特點等，確定內部控制缺陷的評價標準，包括定性標準和定量標準。整理缺陷并進行分析，缺陷分為一般、重要和重大缺陷。

　　3、組織實施自我評價工作。由評價工作組通過現(xiàn)場調研、業(yè)務模擬測試等方式，收集被評價單位內部控制設計和運行有效性的依據(jù)，編制內部控制評價工作底稿。對發(fā)現(xiàn)的問題進行評價，編制缺陷評價匯總表，提出整改建議，編制整改任務單，經領導小組審議通過后督促相關部門及單位落實整改。

　　4、編制內部控制自我評價報告。內部控制評價工作組應根據(jù)自我評價結果，結合工作底稿及缺陷評價匯總表等資料，圍繞內部控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素，進行全面評價。

　　四、內部控制審計工作計劃

　　計劃時間：2012年9月1日——2013年1月31日

　　責任部門：負責內部控制審計的會計師事務所

　　工作任務：

　　1、聘請內部控制審計的會計師事務所。

　　2、配合會計師事務所做好內部控制審計工作。

　　3、披露2012年年度報告的同時公布會計師事務所出具的內部控制審計報告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西北軸承股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年三月三十日

發(fā)布時間：2012-04-09 14:33:41