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關(guān)于公司未來三年（2012-2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

為完善和健全江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）和江蘇監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)要求的通知》（蘇證監(jiān)公司字【2012】276 號）相關(guān)文件要求，公司董事會制定了《公司未來三年（2012—2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”）：

一、公司制定本規(guī)劃的考慮因素

公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制。

二、本規(guī)劃的制定原則

以股東總體價(jià)值Z大化為目標(biāo)，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、凈資產(chǎn)收益率等因素，堅(jiān)持“現(xiàn)金分紅優(yōu)先”這一基本原則，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。

三、公司未來三年（2012 年—2014 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

1、未來三年內(nèi)，公司將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主、結(jié)合股票方式分配股利，同時(shí)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性；

2、公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，足額提取法定公積金、任意公積金以后，任意三個(gè)連續(xù)會計(jì)年度以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。

3、公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況和有關(guān)條件提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；

4、如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實(shí)施股票股利分配，加大對投資者的回報(bào)力度。

四、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實(shí)施。

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