公司于2012年7月13日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的通知》�，F(xiàn)將公司召開2012年第三次臨時股東大會的有關(guān)情況 提示如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：2012年7月12日召開的五屆董事會第五次會議審議并通過了《關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會通知的議案》，會議的召開符合相 關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對議案 行使表決權(quán)。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2012年7月31日（星期二）上午9：30（參加現(xiàn)場會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續(xù)）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年7月30日下午15:00至2012年7月31日下午15：00。 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年7月31日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00:；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具 體時間為：2012年7月30日下午15:00-2012年7月31日下午15:00期間的任意時間。
5、出席對象：
（1）截至 2012 年 7 月 25 日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
6、現(xiàn)場會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1、會議審議事項符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項合法完備。
2、會議審議事項如下：
（1）逐項審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
（2）審議《關(guān)于修訂本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
（3）審議《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》
（4）審議《關(guān)于簽署<襄陽汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議（修訂稿）>的議案》
（5）審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
（6）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
（7）審議《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)免除三環(huán)集團履行要約收購義務(wù)的議案》
上述七項議案的詳細內(nèi)容見2012年7月13日《證券時報》及深圳巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上刊登的相關(guān)決議公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；（授權(quán)委 托書見附件）
（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以 2012 年 7 月 30 日下午 17：00 以前收到為準(zhǔn)。
2、 登記時間：2012年7月30日上午9：00—下午17：00
3. 登記地點：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部
四、其他
1、 會議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：孟杰
咨詢熱線：0710-3577678
聯(lián)系傳真：0710-3564019（傳真請注明：股東大會登記）
聯(lián)系地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路 1 號
郵政編碼：441000
2、 本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。
調(diào)整非公開發(fā)行股票方案獲得湖北省國資委批復(fù)
2012 年 7 月 12 日，公司召開五屆董事會第五次會議，會議審議通過了公司調(diào)整非公開發(fā)行股票方案及召開股東大會通知等議案，公司將于 2012 年 7 月 31 日召開臨時股東大會，相關(guān)公告詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。
7 月 24 日，公司收到湖北省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“湖北省國資委”）下發(fā)的《省國資委關(guān)于襄陽汽車軸承股份有限公司調(diào)整非公開發(fā)行股票 方案的批復(fù)》（鄂國資產(chǎn)權(quán)[2012]207 號）。主要內(nèi)容如下：
一、同意襄陽汽車軸承股份有限公司（以下簡稱“襄陽軸承（000678）”）根據(jù)證券市場變化情況對原增發(fā)方案進行調(diào)整。調(diào)整后，發(fā)行股票的額度由不超過 12000 萬股（A 股）調(diào)整為不超過 16000 萬股（A 股）.
二、同意以襄陽軸承第五屆董事會第五次會議決議公告日（2012 年 7 月 13 日）為定價基準(zhǔn)日對發(fā)行價格進行調(diào)整，發(fā)行價格由不低于 5.72 元/股調(diào)整為不 低于 4.27 元/股，Z終發(fā)行價格在中國證券監(jiān)督委員會批復(fù)后，依據(jù)詢價結(jié)果確 定。募集資金的用途不變，按實際募集資金額度投入相關(guān)項目。
三、同意三環(huán)集團公司認(rèn)購襄陽軸承本次非公開發(fā)行股份的額度，由認(rèn)購不低于增發(fā)總數(shù)的 70%調(diào)整為認(rèn)購 80%，保持襄陽軸承實際控制人地位不變。
四、本次增發(fā)方案的其他內(nèi)容不變，增發(fā)項目完成后，將有關(guān)情況以書面材料報國資委備案。
五、本批復(fù)僅對襄陽軸承本次增發(fā)方案有效。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票事項尚需經(jīng)公司 2012 年第三次臨時股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施。
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