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　　證券代碼：002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012-037

　　申科滑動軸承股份有限公司2012年次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次會議沒有否決或修改提案的情況；沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年7月26日上午10:00點。

　　2、會議召開地點：浙江省諸暨市望云路132號公司三樓會議室。

　　3、表決方式：采取現(xiàn)場投票的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長何全波。

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次會議表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)12人，代表股份99,262,125股，占公司總股本的66.17%。

　　2、公司部份董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員、律師列席了本次會議。

　　三、會議議案審議情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票的表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更增加公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　表決結(jié)果：同意99,262,125股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股棄權(quán)；0股反對；

　　2、審議通過了《修改公司章程》。

　　表決結(jié)果同意99,262,125股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股棄權(quán)；0股反對；

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：國浩律師集團（杭州）事務(wù)所

　　2、見證律師：張立民、俞婷婷

　　3、結(jié)論性意見：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、申科滑動軸承股份有限公司2012年次臨時股東大會會議決議；

　　2、國浩律師集團（杭州）事務(wù)所關(guān)于申科滑動軸承股份有限公司2012年次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　申科滑動軸承股份有限公司

　　二一二年七月二十六日