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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2012年7月18 日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊上刊登了《江蘇南方軸承股份有限公司董事會關于召開2012年次臨時股東大會的通知》，公告編號：2012-016。

　　2、本次股東大會無否決提案的情況；

　　3、本次股東大會無修改提案的情況；

　　4、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　�。�1）會議召開時間：2012年8月2日（星期四）14:00，網絡投票時間為2012年8月1日—2012年8月2日 。

　�。�2）會議召開地點：武進高新技術開發(fā)區(qū)龍翔路9號公司三樓會議室。

　�。�3）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　�。�4）會議召集人：公司董事會。

　　（5）會議主持人：公司董事長史建偉先生。

　�。�6）會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數48,757,400股，占公司股份總數的56.04%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人和國浩律師（南京）事務所律師出席了會議。（其中出席現場會議股東及股東代表 10名，代表有表決權的股份數 48,750,000 股，占公司股份總額的56.03%；參加網絡投票的股東及股東代表 2名,代表有表決權的股份數7400股，占公司股份總額的0.01%）。

　　二、議案審議表決情況

　　1、本次會議每項議案以現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。

　　2、對各項議案的表決情況如下：

　�。�1）審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果為：同意48,750,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的99.985% ，反對6,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的0.012% ，棄權1,400股,占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的0.003%。

　　本次股東大會審議的《關于修訂〈公司章程〉的議案》，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上特別決議通過。

　�。�2）審議通過了《關于公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃的議案》

　　表決結果為：同意48,751,400股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的99.988% ，反對6,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的0.012% ，棄權0股,占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的0% 。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師（南京）事務所王松、侍文文律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的2012年次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會

　　二一二年八月三日