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　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
　　一、會議召開和出席情況
　　1．襄陽汽車軸承股份有限公司 2012年第四次臨時股東大會由公司董事會召集，于2012年8月10日（星期五）上午9：30以現(xiàn)場會議的方式在公司辦公樓二樓會議室召開，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師出席了本次會議，大會由董事長高少兵先生主持，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
　　2．出席大會的股東及授權(quán)代表共6人，代表股權(quán)82,632,330股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.45%。
　　二、提案審議情況
　　1．提案的表決方式：記名投票表決
　　2．提案的表決結(jié)果：
　　（1）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　同意82,632,330股，占出席大會的股東所持有效表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股；
　　《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次股東大會經(jīng)湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為，公司2012年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序及通過的決議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
　　四、備查文件
　　1、襄陽汽車軸承股份有限公司關(guān)于召開2012年第四次臨時股東大會的通知、決議；
　　2、湖北今天律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
　　特此公告
　　襄陽汽車軸承股份有限公司
　　二〇一二年八月十日

（證券時報）