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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

　　瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)董事會(huì)議通知于2012年9月5日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。

　　2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、方式

　　瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)董事會(huì)，于2012年9月10日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。

　　3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)。

　　應(yīng)到會(huì)董事12人，實(shí)到12人。

　　4、董事會(huì)會(huì)議的主持人

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王路順主持。

　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　關(guān)于聘任王龍杰先生為公司副總經(jīng)理的議案。

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過

　　三、備查文件

　　瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)董事會(huì)決議；

　　特此公告

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2012年9月10日

　　王龍杰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　王龍杰先生，1962年2月出生，1987年7月畢業(yè)于遼寧工業(yè)大學(xué)，高級(jí)工程師。1987年12月起歷任瓦軸廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)員、四成品分廠技術(shù)科副科長(zhǎng)、六成品分廠副廠長(zhǎng)、七成品分廠廠長(zhǎng)、六成品分廠廠長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任本公司特大型分公司總經(jīng)理。王龍杰先生，與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。（證券時(shí)報(bào) ）