本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、表決方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。
3、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年10月25日下午14:00點(diǎn)。
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2012年10月25日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年10月24日15:00至2012年10月25日15:00期間的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市望云路132號(hào)公司三樓會(huì)議室
5、會(huì)議主持人：董事長何全波
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、參加本次會(huì)議表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)12人，代表股份86，643，100股，占公司總股本的57.7621%。
其中：出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代表9人，代表股份86，625，000股，占公司總股本的57.75%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東人數(shù)3人，代表股份18，100股，占公司總股本的0.0121%。
2、公司部份董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、律師、券商列席了本次會(huì)議。
三、會(huì)議議案審議情況
會(huì)議以記名投票的表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司向各家銀行申請授信額度和貸款的議案》；
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
2、審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
3、審議通過了《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》；
（1）發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（2）向公司原有股東配售安排
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（3）債券品種及期限
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（4）債券利率
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（5）募集資金用途
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（6）發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（7）發(fā)行對象
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（8）擬上市場所
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（9）還本付息的方式
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（10）擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（11）決議的有效期
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
4、審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行上市相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
5、審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的償債保障措施》；
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
6、審議通過了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意86，634，900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
上述議案內(nèi)容詳見2012年10月09日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》的相關(guān)公司公告。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
2、見證律師： 俞婷婷、 魯曉紅
3、結(jié)論性意見：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、2012年第三次股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于申科滑動(dòng)軸承股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司
二〇一二年十月二十五日（證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
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